Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2018 đến nay, Thắng đã cho nhiều người vay với số tiền dao động từ 5.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng với mức lãi suất từ 800 đồng/1 triệu đồng/ngày đến 10.000đồng/1 triệu đồng/ngày. Theo yêu cầu của Thắng, người vay phải thanh toán tiền lãi định kỳ 10 đến 30 ngày một lần. Nếu người vay không thanh toán tiền lãi đúng hẹn, Thắng sẽ cộng tiền lãi vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi hoặc đe doạ người vay phải thanh toán cả tiền gốc và lãi. Đặc biệt, để điều hành hoạt động cho vay Thắng lên mạng internet mua và cài đặt ứng dụng (App) để quản lý việc cho vay. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Ngoài ra, Cơ Cảnh sát quan điều tra đã khai thác và thu giữ nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến việc cho vay của Thắng trong ứng dụng (App) quản lý cho vay. 

Bước đầu Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2018 đến nay, Thắng đã cho nhiều người vay với số tiền giao dịch lên đến hơn 40 tỷ đồng. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thắng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. 

Nguồn: https://baohungyen.vn